Приватбанк обвинил Коломойского и Боголюбова в мошенничестве почти на $2 млрд

В Высоком суде Лондона прошли пятидневные слушания по иску «ПриватБанка» против бизнесменов Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова и шести компаний, которые, предположительно, находятся под их контролем. Об этом сообщает пресс-служба «ПриватБанка».

Слушания начались 25 июля и завершились 31 июля.

«Иск, как основание для судебного приказа об аресте активов, включает заявления, что господин Коломойский и господин Боголюбов незаконно присвоили из банка 1,9 млрд. долл. США в 2014 году путем заключения ряда мнимых сделок, имевших следствием перевод денежных средств компаниям, которыми они тайно владели или контролировали», — сказано в сообщении.

Как утверждает адвокат банка Стивен Смит, в период с апреля 2013 года по август 2014 года фигуранты дела организовали мошенническую схему по предоставлению займов 46 заемщикам на основании 54 мнимых договоров поставки таких товаров, как марганцевая руда, полиэтилентерефталат и концентрат яблочного сока. Ими также были организованы схемы перекредитования с целью сокрытия мошенничества.

«Займы предоставлялись без надлежащего утверждения или проведения проверок, в то время как договоры поставок были заключены в качестве прикрытия, что позволило осуществить выплату 1,9 млрд. долл. США шести компаниям: TEAMTREND LIMITED, TRADE POINT AGRO LIMITED и COLLYER LIMITED (все компании созданы в Великобритании), и ROSSYN INVESTING CORP, MILBERT VENTURES INC и ZAO UKRTRANSITSERVICE LTD (все компании созданы на Британских Виргинских островах). Ни одна из компаний не имеет веб-страниц, офисов, работников, складских помещений, рабочей силы или любого другого публичного присутствия», — заявили в банке.

Напомним, в феврале генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Игоря Коломойского допросили по делу «ПриватБанка».